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永乐国际棋牌网址:金融机构不需要客户填写信息或提供证明材料

时间:2022/2/9 21:36:58   作者:   来源:   阅读:5   评论:0
内容摘要:存取款相关规定不影响居民正常的现金存取业务,不影响居民存取现金的便利。该负责人表示,实施《金融机构客户尽职调查及客户身份信息和交易记录保存管理办法》的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,永乐国际棋牌网址,保护人民资金的安全和利益。上述办法中金融机构个人现金存取款规定的执行,不影响居民正常的现金存取款业务,不影响业务...
存取款相关规定不影响居民正常的现金存取业务,不影响居民存取现金的便利。


该负责人表示,实施《金融机构客户尽职调查及客户身份信息和交易记录保存管理办法》的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动,永乐国际棋牌网址,保护人民资金的安全和利益。上述办法中金融机构个人现金存取款规定的执行,不影响居民正常的现金存取款业务,不影响业务便利程度。

该负责人指出,一般情况下,金融机构不需要客户填写信息或提供证明材料。金融机构可直接为客户办理现金存取款业务,简单查询即可登记相关信息。只有当有合理理由怀疑交易涉及洗钱等违法犯罪活动时,才会进一步告知客户。加强现金存取业务管理,是金融机构履行反洗钱义务、符合国际反洗钱标准的要求。

该负责人还透露,从统计上看,我国5万元以上的现金存取款仅占全部现金存取款的2%左右。处理现金业务影响较小。


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